AML Meltsan®
AML Meltsan®
AML Meltsan® te ayuda a mantener tu negocio en cumplimiento simplificando la gestión automatizada del proceso de PLD/FT
Plataforma
AML Meltsan® es la plataforma líder en México para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/FT). Ofrecemos una solución integral y automatizada que le ayuda a cumplir la regulación vigente a través de procesos de analítica y aplicación de modelos de aprendizaje para predecir comportamientos transaccionales fraudulentos.
Detecte transacciones sospechosas en tiempo real y tome medidas para prevenir pérdidas financieras y el daño a la imagen de su empresa.
Automatice la generación de reportes regulatorios complejos, liberando a su equipo para que se concentre en las tareas estratégica de su negocio.
Detecte transacciones sospechosas en tiempo real y tome medidas para prevenir pérdidas financieras y el daño a la imagen de su empresa.
Beneficios
Agilice el proceso de onboarding y reduzca tareas manuales con nuestra plataforma AML Meltsan®. Automatice verificaciones de cumplimiento, mejore la validación de clientes, y optimice la evaluación de riesgos para una experiencia fluida y eficiente, así como predictiva de potenciales casos de análisis de PLD.
Elimine los procesos manuales propensos a errores
Nuestra plataforma automatizada se encarga de las tareas tediosas, lo que le permite a su equipo centrarse en análisis de mayor valor.
Solución integral para los distintos tipos de entidades financieras
No importa su tamaño o tipo de entidad, AML Meltsan® se adapta a sus necesidades específicas para un cumplimiento normativo sin fricción.
Más de 15 años de experiencia en México
Con más de una década de experiencia, conocemos las complejidades del panorama
regulatorio mexicano y podemos ayudarlo a navegarlo con éxito.
El poder de la mejor data de Blacklist y agentes de AI
El respaldo de nuestro principal proveedor global de listas restringidas LexisNexis, le brinda acceso a información vital para la diligencia de matches dentro de nuestra plataforma, protegiendo a su empresa de riesgos reputacionales
Elimine los procesos manuales propensos a errores
Nuestra plataforma automatizada se encarga de las tareas tediosas, lo que le permite a su equipo centrarse en análisis de mayor valor.
Solución integral para todas las instituciones financieras y de seguros
No importa su tamaño o tipo de entidad, AML Meltsan® se adapta a sus necesidades específicas para un cumplimiento normativo sin complicaciones.
Más de 15 años de experiencia en México
Con más de una década de experiencia, conocemos las complejidades del panorama regulatorio mexicano y podemos ayudarlo a navegarlo con éxito.
El poder de la mejor data de Blacklist y agentes de AI
Nuestra asociación con LexisNexis le brinda acceso a información vital para la diligencia de matches dentro de nuestra plataforma y mitigar el riesgo de lavado de dinero
Especificaciones
Ofrecemos un amplio abanico de funciones personalizables para cubrir las necesidades específicas de tu negocio, sinimportar el sector en el que operes.
KYC - Onboarding de Personas Físicas y Morales
Facilita la captación de clientes y terceros con distinta personalidad jurídica sin fricción y sin riesgos para la entidad.
KYE - Onboarding Personal Interno de la Entidad
Simplifica el conocimiento de tu personal interno y nuevas contrataciones, validando que no representen un riesgo a su compañia.
Expediente digital completo y actualizado
Gestiona todos tus expedientes de forma centralizada y actualizados.
Screening en Listas
El mejor motor de búsqueda en listas, con el respaldo del principal proveedor Global LexisNexis.
Diligencia de Coincidencias en Listas
Mantén un monitoreo constante con el mejor proveedor global de Listas LexisNexis, de forma oportuna y continua.
Perfil Transaccional
Define el perfil transaccional que requieras de acuerdo a la operativa que maneja tu negocio.
Monitoreo Transaccional y Reporte de Actividades Sospechosas
Más de 100 alertamientos y banderas predefinidas a lo largo de más de 15 años sirviendo a los principales tipos de entidades.
Agente de AI para análisis de Casos
Una vista 360 del cliente, apoyado de un motor.
EBR
Registra información consolidada alrededor de las categorías de riesgo que definas, y contar con un factor de riesgo actualizado.
Reportes Regulatorios
Evita multas al reportar a lass distintas entidades reguladoras, bajo layouts actualizados y cumpliendo con la normatividad en tiempo y forma.
Reportes Internos para Requerimientos de Información del Regulador
Más de 50 reportes predefinidos, los más solicitados por las distintas entidades reguladoras en procesos de auditoría.
Estadísticos y BI AML Meltsan
Calibra tus alertas, y toma decisiones a nivel de negocio con toda la información analítica que te brinda este módulo.
Bitácoras de Auditoría
Conoce en línea la trazabilidad de lo que ocurre en la plataforma. Todos los movimientos en la plataforma son registrados por tu seguridad.
Capacitación
Lleva el control de actividades de capacitación en la entidad, de una forma fácil y segura.
Marketplace de Servicios (APIs)
Implementa una integración sin fricción con los sistemas legados de tu entidad, o con terceros (RENAPO, Banxico, REFINITV, QeQ, SAT y más)
Soluciones
Conozca algunos de los sectores donde la plataforma AML Meltsan® está transformando el onboarding y cumplimiento normativo.
Clientes
Únase a las empresas líderes a nivel global que han confiado en AML Meltsan® para optimizar su cumplimiento normativo en materia de PLD/FT. Nuestra plataforma robusta y escalable le permite proteger su negocio, mejorar la eficiencia y fortalecer su reputación en un entorno internacional cada vez más complejo.
Transforme su proceso de onboarding con AML Meltsan® y optimice la experiencia del cliente, reduzca el fraude y cumpla con las regulaciones. Agende una sesión y descubra cómo AML Meltsan® puede ayudar a conseguirlo.
